Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der RUAG International Holding AG besteht aus fünf Mitgliedern, wovon keines eine exekutive Funktion weder ausübt noch in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren ausgeübt hat. Die Verwaltungsräte haben auch keine geschäftlichen Beziehungen zum Konzern....
Dr. Remo Lütolf
geb. 1956, Schweizer
VR-Mitglied seit 2014: Präsident seit 2018
Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Ausbildung
Dipl. El. Ing. ETH, Dr. sc. techn. ETH Zürich; Executive MBA IMD Lausanne
Berufliche Stationen
- Vorsitzender der Geschäftsleitung ABB Schweiz (2013-2018)
- Leiter der globalen Geschäftseinheit Leistungselektronik und Mittelspannungsantriebe ABB Konzern (2003-2012)
- Leiter regionale Division Automationsprodukte ABB Nordasien/China (2005-2008)
- Leiter lokale Geschäftseinheit Leistungselektronik, ABB Schweiz (1999-2002)
- Verschiedene Führungspositionen in den Divisionen Building Control und Energy Management Landis & Gyr Zug (1987-1998)
Wesentliche Mandate
- Präsident Verwaltungsrat ewl Energie Wasser Luzern Holding AG
- Präsident Verwaltungsrat Erdgas Zentralschweiz AG
- Mitglied Verwaltungsrat MTE Meter Test Equipment AG
- Mitglied Fachhochschulrat Fachhochschule Nordwestschweiz
Präsident des Verwaltungsrates
Mitglied des Audit Committee
Mitglied des Nomination & Compensation Committee
Rainer G. Schulz
geb. 1965, Schweizer
VR-Mitglied seit 2020
Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Ausbildung
Ingenieursstudiums mit Fachrichtung Produktionstechnik
Berufliche Stationen
- Interimistischer Vorstandsvorsitzender Röchling SE (2021/22)
- CEO REHAU-Gruppe (bis 2018)
- Leiter Produktion/Einkauf, BMW Rolls Royce AeroEngines (bis 2001)
- Leiter Produktionslogistik Scheidt&Bachmann GmbH (bis 1994)
Wesentliche Mandate
- Mitglied Verwaltungsrat und Chairman AC Bühler Holding AG
- Mitglied Verwaltungsrat Hoerbiger Holding AG
- Mitglied Advisory Board Röchling SE & Co KG
Vizepräsident des Verwaltungsrats
Mitglied des Nomination & Compensation Committee
Déborah Carlson-Burkart
geboren 1969, Schweizerin
VR-Mitglied seit November 2021
Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Ausbildung
Certified Board Member, INSEAD (FR)
LL.M., Duke University (USA)
Anwaltspatent, Zürich (CH)
Lic. iur./ Master of Law, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich (CH)
Berufliche Stationen
- Selbständige Anwältin und Verwaltungsrätin seit 2015
- Head Legal Rothschild Trust Group und Mitglied der Geschäftsleitung der Rothschild Trust (Schweiz) AG und Geschäftsführerin der Rothschild Trust Italy srl. in Mailand (IT) bis 2015
- Head Legal und Sekretärin des Verwaltungsrats der Alstom (Schweiz) AG, Mitglied der Geschäftsleitung, bis 2011
- Head International Legal, MicroStrategy Inc. Washington, DC (USA), bis 2005
Wesentliche Mandate
- Mitglied Verwaltungsrat der Alstom Network Schweiz AG
- Mitglied Verwaltungsrat der Visana Gruppe
- Mitglied Verwaltungsrat der PVS Pensionskasse
- Gastdozentin Universität St. Gallen HSG
Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee
Andreas S. Spreiter
geboren 1968, Schweizer und Britischer Staatsbürger
VR-Mitglied seit Mai 2024
Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Ausbildung
Eidgenössisch diplomierter Betriebs- und Produktionsingenieur, ETH Zürich
Berufliche Stationen
- Group Chief Financial Officer, Forbo International SA, Schweiz (2013–2017)
- Group Chief Financial Officer, Landis+Gyr AG, Schweiz (2002–2012)
- Verschiedene leitende Managementpositionen im Bereich Finanzen und Controlling bei Siemens Metering AG und Landis+Gyr (Europe) AG (1993–2002)
Wesentliche Mandate
- Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit-, Finanz- und Risikoausschusses, Landis+Gyr Group AG
- Operating Director und Vorsitzender des Audit- und Risikoausschusses, Ammega Group (Alpha ABMD Holdco B.V.)
- Ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit-Ausschusses, Reichle & De-Massari Holding AG
Verwaltungsratsmitglied
Vorsitzender des Audit Committee
Jürg Oleas
geb. 1957, Schweizer
VR-Mitglied seit 2011
Gewählt bis zur Generalversammlung 2025
Ausbildung
Master in Mechanical Engineering an der ETH Zürich
Berufliche Stationen
- Bis 2001 verschiedene berufliche Positionen bei ABB und zuletzt kurz bei Alstom, ab 2001 in leitender Funktion bei GEA Group AG und ab 2004 bis 2019 CEO der GEA Group AG
Wesentliche Mandate
- Präsident Verwaltungsrat HOCHDORF Holding AG
- Mitglied Verwaltungsrat Holcim (Mitglied AC Commitee und NCGC Commitee (Nomination, Compensation and Governance Commitee))
Verwaltungsratsmitglied
Mitglied des Audit Committee